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    Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

    BildUnser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.

    Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

    25.09.2018 München
    05.12.2018 Frankfurt
    10.04.2019 Köln
    10.04.2019 Stuttgart
    15.05.2019 Frankfurt
    15.05.2019 München
    03.07.2019 München
    03.07.2019 Stuttgart

    Ihr Nutzen:

    > 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

    > Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

    > Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten

    > Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research

    Ihr Vorsprung

    Jeder Teilnehmer erhält:

    + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
    + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
    + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
    + Aktuelle Urteile zur Haftung als Geldwäschebeauftragter

    Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
    Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

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    Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

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    Wir beraten Sie gerne!

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    S&P Unternehmerforum GmbH
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    > Compliance
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    > Depot A-Management
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    Geldwäscheprävention 2019: 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz

    wurde veröffentlicht am 12. August 2018 in der Rubrik Allgemein
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