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News-ID 91044Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Verhalten im Verdachtsfall, Ris-Assessment, Monitoring und die Hauptpflichten des Geldwäschebeauftragten.
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
25.09.2018 München
05.12.2018 Frankfurt
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 StuttgartIhr Nutzen:
> 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
> Verhalten im Verdachtsfall – Neue Organisation des Verdachtsmeldewesens – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern
> Die 16 Haupt-Pflichten des Geldwäschebeauftragten
> Risk-Assessment: Prüfungssicheres Monitoring, Dokumentation und Research
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes (Word-Datei)
+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5GwG
+ Aktuelle Urteile zur Haftung als GeldwäschebeauftragterDas S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.Informieren Sie sich jetzt über unsere Seminare zum Thema Anti-Geldwäsche & Fraud.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
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Herr Achim Schulz
Feringastraße 12a
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Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
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Geldwäscheprävention 2019: 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
wurde veröffentlicht am 12. August 2018 in der Rubrik Allgemein
Content wurde 20 x angesehen
Geldwäscheprävention 2019: 14 Punkte Check zum neuen Geldwäschegesetz
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