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News-ID 110191Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?
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> spare ReisezeitMit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller WährungenDie inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
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S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
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Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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Seminar:Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
wurde veröffentlicht am 15. Juni 2020 in der Rubrik Allgemein
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